Тюменские следователи установили все необходимые факты о незаконном выводе в Китай почти 600 миллионов рублей. Переводом средств занималась группировка из 10 человек, в числе которых не только граждане России из Тюмени и Екатеринбурга, но и двое граждан КНР. Они обвиняются в незаконных валютных операциях.
Среди прочих обвинений числится отмывание денег, полученных нелегальным путём, незаконное образование юрического лица, через которое проводились переводы и множество других пунктов.
Следствие установило, что незаконная организация включала два территориальных подразделения в Тюмени и Екатеринбурге, через которые и проводились переводы. По подложным документам, в ходе ряда валютных махинаций, было переведено 595 миллионов рублей.
Деятельность группировки международного уровня, в которой состояили четверо тюменцев, четверо екатеринбуржцев, а также двух граждан КНР удалось прекратить в 2014 году. На данный момент против всех участников финансовых операций собрана достаточная база доказательства, а уголовное дело направлено в прокуратуру.
