В Тюменской и Курганской областях группа из шести человек проводила незаконные банковские операции в течение четырех лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Группировка орудовала с 2011 по 2014 года. Деньги, которые пострадавшие перечисляли на специальные счета, к ним не поступали. Эти счета накапливались и поступали в руки к подозреваемым.
- За услуги взималась комиссия в размере 2-3 процентов. Общий оборот подконтрольных организатору юридических лиц составил около одного миллиарда рублей, - сообщили в пресс-службе УМВДР по Тюменской области.
Правоохранители при обыске изъяли у злоумышленников печати, компьютеры, телефоны и документы. Организатора группировки посадили под домашний арест. Расследование продолжается.
