Наверх

Международная группировка в Тюмени вывела зарубеж более полумиллиарда рублей 1358

Международная группировка в Тюмени вывела зарубеж более полумиллиарда рублей
16+
Фото: https://www.1obl.ru
Деньги выводились на счета китайских компаний под видом договоров по услугам в сфере IT-технологий. Расследование дела длилось два года.

Новости Тюмени и Тюменской области – 25.10.2018

В Тюмени судом вынесено решение по участникам криминальной группировки, которая незаконно вывела зарубеж более полумиллиарда рублей.

Расследование длилось два года. Установлено, что с апреля по декабрь 2014 года члены группы - 4 жителей Тюмени, 4 жителей Екатеринбурга и два уроженца КНР - вывели на счета китайских компаний 595 млн. рублей по фиктивным основаниям под видом не существовавших в действительности договоров с китайской стороной услуг в сфере IT-технологий. С российской стороны участниками группы были привлечены 7 коммерческих организаций, которые никакой деятельностью, кроме как преступной,  не занимались.  Эти предприятия и были созданы членами криминальной группировки. В большинстве своем эти структуры специализировались на разработке компьютерного программного обеспечения и компьютерных игр.

Преступная деятельность поддерживалась на территории Китая одним из соучастников и руководителем организованной преступной группы, который находится в международном розыске. Его основной ролью являлось предоставление членам организованной группы на территории России через своих соучастников – уроженцев КНР –  реквизитов подставных китайских фирм, образцов подписей и личных печатей их руководителей. Все это использовалось для подготовки подложных международных коммерческих контрактов.

В финансовых схемах участвовали еще несколько человек. В частности, житель Верхней Пышмы и подданный Великобритании. Он являлся одним из наиболее активных участников, образовавших своего рода управленческое звено преступного сообщества. Мужчина пошел на сделку со следствием и дал признательные показания. Его дело было выделено в отдельное производство. 

Также в отдельное производство выделили дело 33-летней жительницы Тюмени. Она также взаимодействовала со следствием.

В 2017 году тюменцы были осуждены к условным срокам.  Объем уголовного дела составил более 250 томов. Следователями  проведено свыше 20 обысков по месту жительства осужденных в Тюмени и Екатеринбурге. Около 100 лиц допрошено в качестве свидетелей. Проведено порядка 80 судебных экспертиз и специальных исследований.

Приговором  суда в зависимости от роли каждого всем 10 участникам организованной группы  назначено наказание. Так, двое из них приговорены к лишению свободы на срок 6,5 лет каждый с отбыванием наказания в колонии общего режима и к штрафам в размере 500 тысяч рублей, трое  -  к  5,5 годам  колонии общего режима каждый и  штрафам в размере 200 тысяч рублей, еще трое осуждены к 5 годам  колонии общего режима и также штрафам в 200 тысяч рублей, еще двоим реальное наказание заменено на условный срок.  

 

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», узнавайте новости первыми! Там вас ждут: фото, видео, дискуссии, опросы

НАША Газета, 25.10.2018, 09:20
Тэги: Криминал, Суд, Деньги
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

Авторизуйтесь для добавления комментария


Лед Обрушение домов в Тюмени Водоканал Церковь Итоги недели Образование Ветераны Флаг Госзакупки Культура Стикеры Вакцинация Позитив Каток Ветер Розыск Драка ГИБДД История Тюмени Снег Объект НОВЫЙ ГОД Свободный Радикал Угон Итоги дня Суд Мусор Шоу-бизнес Заводоуковск хранение Благодарность Ревизорро Спасатели Управляющая компания Жизнь в городе Мультимедиа Интернет Лайфхак Волонтеры Правительство Роскомнадзор Дольщики Застройщик Народности Тюмени Зима Биатлон ХМАО Пропал человек Александр МООР Политика Площадь Грабеж Футбол ЖКХ Деньги Стрельба Зерно Одежда Фото Премия День защиты детей Благоустройство Тенденции гололед ЯНАО Аэропорт Рощино Уголовное дело Продукты Помощь Скорая помощь Мэр города УФАС Спорт Прогноз Роуминг Росгвардия Проверка Санкции Телевидение Тираж Паводок смартфон Наши на ТВ Долги Красота по-тюменски: фотоконкурс Охотники Прокуратура Погода Ярмарка Солнце ДТП Техника Работа Урожай Лето Поезд Тюменский родком Кража Водоем Автомобиль Справка Врачи Советы Мост Влюбленных Криминал Кризис Полиция Алкоголь Поддержка Пенсионеры Самолет Фестиваль УСТЭК Выборы Парковки В Тюмени снесли конюшню Птицефабрика Общество Субсидия Тепло Необычное мусор Путин Дороги Блогеры Экономика Тонкий лед Вандалы Музейная ночь Живодерство Эксклюзив Свиной грипп Цена Россельхознадзор Тюменская дума День города Ремонт Следствие Мода Роспотребнадзор Слухи Угроза убийством Коммунальщики Тобольск Уборка Фонтан Каникулы Ялуторовск Интервью с тюменцем Антон Шипулин травмы Конкурсы Мошенничество Животные Развлечения Ишим Афиша Великий пост Семья Блогер Кунгуров Экология Выплаты Здоровье Пляж ВИЧ-диссиденты Пропал ребенок ХК Рубин Петиция Многодетные семьи Клещи Новости Маршрутка Карта Мистика Видео Гороскоп Город Улица 32 ОФПС Желание Рушится дом на Геологоразведчиков Детоубийство Резня в Сургуте Опрос Эксперимент НАШЕЙ Теракты Конкурс Администрация Ураган ЗАГС Армия Майские праздники Красота Мнения и комментарии Закон Судебные приставы Праздники Олимпиада МЧС Бэби-бокс Налоги Арт-объект Школа Дети Губернатор Автобус ВИЧ Дождь Поножовщина Дума Административное дело Еда История Общественный транспорт Недвижимость Бизнес Штраф Социальные сети Жара Сельское хозяйство Следственный комитет Масленица Музыка Строительство ОНФ Любовь Горячая вода Женщины Бензин Нарушения Самоубийство Лиса Скандалы Взрыв Телефонный оператор Авиация кофе Карантин Весна Тюменцев вербуют в ИГИЛ Туризм Искусство Память Тюменцы ТОСЭР Новости дня ЧМ-2018 Цветы Тюмень алименты Электричество свалка Секс 8 марта Бизнес по-тюменски: истории успеха Экстремизм Наркотики Достопримечательности Аэропорт Плеханово Тесты Падение рубля Лес Религия Заморозки Юмор Интерьер Блог Депутаты Тарифы Вода бешенство Интервью Убийство Вымогательство Жемчужина Сибири Ёлки СМИ Аквапарк Природа ОРВИ и грипп Пожар Взятки Прямая линия Морозы Заявка Растения Набережная Наука Мужчины Студенты Тюменская область Медведь Банки Рейтинг Происшествия Грибы Смерть ЕГЭ Деревья Таможня Коррупция Зарплата Курган Жестокое обращение с животными Экзамены Музеи Катастрофа Мессенджеры Новость с тестом Авто Эвакуация Медицина Кино Торговый центр
Сетевое издание NG72.RU. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67977 от 13 декабря 2016 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Давыдова Ю.В.
Редакция портала NG72.ru
Тюмень, ул. Республики, 81, 4 этаж, офис 410
Телефон: 8-982-948-40-80
Прием объявлений: 8 (3452) 67-17-57
Отдел распространения: 8-950-495-74-05
Рекламные отделы:
Тюмень, ул. Республики, 81, 4 этаж, офис 410 Портал NG72.ru: 8-963-056-05-54
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NG72.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NG72.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Тюмени — NG72.ru © 2014-2019
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2019
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
Закрыть окно