Наверх

Международная группировка в Тюмени вывела зарубеж более полумиллиарда рублей 780

Международная группировка в Тюмени вывела зарубеж более полумиллиарда рублей
16+
Фото: https://www.1obl.ru
Деньги выводились на счета китайских компаний под видом договоров по услугам в сфере IT-технологий. Расследование дела длилось два года.

Новости Тюмени и Тюменской области – 25.10.2018

В Тюмени судом вынесено решение по участникам криминальной группировки, которая незаконно вывела зарубеж более полумиллиарда рублей.

Расследование длилось два года. Установлено, что с апреля по декабрь 2014 года члены группы - 4 жителей Тюмени, 4 жителей Екатеринбурга и два уроженца КНР - вывели на счета китайских компаний 595 млн. рублей по фиктивным основаниям под видом не существовавших в действительности договоров с китайской стороной услуг в сфере IT-технологий. С российской стороны участниками группы были привлечены 7 коммерческих организаций, которые никакой деятельностью, кроме как преступной,  не занимались.  Эти предприятия и были созданы членами криминальной группировки. В большинстве своем эти структуры специализировались на разработке компьютерного программного обеспечения и компьютерных игр.

Преступная деятельность поддерживалась на территории Китая одним из соучастников и руководителем организованной преступной группы, который находится в международном розыске. Его основной ролью являлось предоставление членам организованной группы на территории России через своих соучастников – уроженцев КНР –  реквизитов подставных китайских фирм, образцов подписей и личных печатей их руководителей. Все это использовалось для подготовки подложных международных коммерческих контрактов.

В финансовых схемах участвовали еще несколько человек. В частности, житель Верхней Пышмы и подданный Великобритании. Он являлся одним из наиболее активных участников, образовавших своего рода управленческое звено преступного сообщества. Мужчина пошел на сделку со следствием и дал признательные показания. Его дело было выделено в отдельное производство. 

Также в отдельное производство выделили дело 33-летней жительницы Тюмени. Она также взаимодействовала со следствием.

В 2017 году тюменцы были осуждены к условным срокам.  Объем уголовного дела составил более 250 томов. Следователями  проведено свыше 20 обысков по месту жительства осужденных в Тюмени и Екатеринбурге. Около 100 лиц допрошено в качестве свидетелей. Проведено порядка 80 судебных экспертиз и специальных исследований.

Приговором  суда в зависимости от роли каждого всем 10 участникам организованной группы  назначено наказание. Так, двое из них приговорены к лишению свободы на срок 6,5 лет каждый с отбыванием наказания в колонии общего режима и к штрафам в размере 500 тысяч рублей, трое  -  к  5,5 годам  колонии общего режима каждый и  штрафам в размере 200 тысяч рублей, еще трое осуждены к 5 годам  колонии общего режима и также штрафам в 200 тысяч рублей, еще двоим реальное наказание заменено на условный срок.  

 

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», узнавайте новости первыми! Там вас ждут: фото, видео, дискуссии, опросы

НАША Газета, 25.10.2018, 09:20
Тэги: Криминал, Суд, Деньги
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

Авторизуйтесь для добавления комментария


Коррупция Депутаты Семья ОНФ Долги Техника Губернатор Выплаты Катастрофа Поезд Торговый центр ХК Рубин Интервью Майские праздники Самолет Ревизорро Антон Шипулин Фестиваль Клещи Образование Красота по-тюменски: фотоконкурс ЧМ-2018 Жемчужина Сибири Роуминг Вандалы Общество Застройщик Полиция Дождь Свиной грипп Искусство Животные Снег Кризис Аэропорт Рощино Тобольск Сельское хозяйство Падение рубля Мнения и комментарии Фонтан Взрыв ЖКХ Обрушение домов в Тюмени Опрос Афиша В Тюмени снесли конюшню Новость с тестом Вымогательство Ветер День города Здоровье МЧС Проверка Музейная ночь Экономика ХМАО ОРВИ и грипп Экзамены Весна Поножовщина Волонтеры Заморозки Закон Авто Тюменцы Блогер Кунгуров Таможня Деньги Урожай Справка Многодетные семьи ЗАГС Следственный комитет Бизнес Жизнь в городе Госзакупки Налоги Музеи Желание Мост Влюбленных Карта Электричество Итоги недели Бэби-бокс Вода Продукты Нарушения Охотники Видео Церковь Арт-объект Политика Поддержка Пожар Парковки Пенсионеры Телефонный оператор Взятки ТОСЭР Премия Живодерство Детоубийство Флаг Развлечения Новости дня Объект Правительство ЕГЭ Наркотики День защиты детей Медицина Ураган Самоубийство Рушится дом на Геологоразведчиков Достопримечательности Энергетики Автобус Лес Гороскоп Цена Роскомнадзор Площадь Розыск Культура Стикеры Лайфхак Юмор НОВЫЙ ГОД Тепло Ялуторовск Роспотребнадзор Эксперимент НАШЕЙ Зима Секс Врачи Природа Красота Рейтинг Блог Тарифы Любовь Лед Строительство УСТЭК Горячая вода Прокуратура Управляющая компания Паводок Драка Штраф Музыка Скандалы Работа Интерьер Тюменский родком Цветы школьники Уборка Футбол Уголовное дело Тюменская дума Ишим Школа Выборы Необычное Прогноз Тонкий лед Спасатели Стрельба Наука 32 ОФПС История Вакцинация Бензин Карантин Социальные сети Коммунальщики Дума Кража УФАС Субсидия Дороги Ёлки Бизнес по-тюменски: истории успеха Масленица Курган Великий пост Водоем ДТП Погода Город Народности Тюмени Экология Религия Убийство Суд Санкции Скорая помощь Судебные приставы Шоу-бизнес Грабеж Прямая линия Мода Набережная Кино Свободный Радикал Тираж Маршрутка ВИЧ-диссиденты Наши на ТВ Аквапарк Мужчины Тюменцев вербуют в ИГИЛ Жара Авиация Школа успеха Женщины Россельхознадзор Дольщики Конкурсы Пропал ребенок Административное дело Растения Каникулы Студенты Интернет Ярмарка Итоги дня Пляж Лето Новости Армия Мошенничество Память Автомобиль Тесты Благоустройство 8 марта Ремонт Пропал человек Конкурс Аэропорт Плеханово Резня в Сургуте Советы Благодарность Следствие Общественный транспорт Одежда Биатлон Ветераны Морозы Солнце Смерть Позитив Эксклюзив Росгвардия Алкоголь Водоканал Мультимедиа Криминал Грибы Каток Улица Заявка Туризм Слухи Тюменская область Путин Деревья Мессенджеры Интервью с тюменцем Птицефабрика СМИ ЯНАО Медведь Спорт История Тюмени Эвакуация Экстремизм Фото Мистика ГИБДД Мэр города Еда Недвижимость Дети Происшествия Помощь Праздники Администрация Петиция Теракты Тюмень Олимпиада Заводоуковск Банки
Сетевое издание NG72.RU. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67977 от 13 декабря 2016 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Давыдова Ю.В.
Редакция портала NG72.ru
Тюмень, ул. Республики, 160, 6 этаж, офис 602
Телефон: 8-982-948-40-80
Прием объявлений: 8 (3452) 67 17 57
Отдел распространения: 8 950 495 74 05
Рекламные отделы:
Портал NG72.ru: 8-906-827-97-78
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NG72.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NG72.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Тюмени — NG72.ru © 2014-2018
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2018
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
Закрыть окно