Наверх
Войти
18+

Новости



16:57, 17.10.2020
Адский SALE B AGYM!
Международная группировка в Тюмени вывела зарубеж более полумиллиарда рублей
https://www.1obl.ru

Международная группировка в Тюмени вывела зарубеж более полумиллиарда рублей

Деньги выводились на счета китайских компаний под видом договоров по услугам в сфере IT-технологий. Расследование дела длилось два года.

В Тюмени судом вынесено решение по участникам криминальной группировки, которая незаконно вывела зарубеж более полумиллиарда рублей.

Расследование длилось два года. Установлено, что с апреля по декабрь 2014 года члены группы - 4 жителей Тюмени, 4 жителей Екатеринбурга и два уроженца КНР - вывели на счета китайских компаний 595 млн. рублей по фиктивным основаниям под видом не существовавших в действительности договоров с китайской стороной услуг в сфере IT-технологий. С российской стороны участниками группы были привлечены 7 коммерческих организаций, которые никакой деятельностью, кроме как преступной,  не занимались.  Эти предприятия и были созданы членами криминальной группировки. В большинстве своем эти структуры специализировались на разработке компьютерного программного обеспечения и компьютерных игр.

Преступная деятельность поддерживалась на территории Китая одним из соучастников и руководителем организованной преступной группы, который находится в международном розыске. Его основной ролью являлось предоставление членам организованной группы на территории России через своих соучастников – уроженцев КНР –  реквизитов подставных китайских фирм, образцов подписей и личных печатей их руководителей. Все это использовалось для подготовки подложных международных коммерческих контрактов.

В финансовых схемах участвовали еще несколько человек. В частности, житель Верхней Пышмы и подданный Великобритании. Он являлся одним из наиболее активных участников, образовавших своего рода управленческое звено преступного сообщества. Мужчина пошел на сделку со следствием и дал признательные показания. Его дело было выделено в отдельное производство. 

Также в отдельное производство выделили дело 33-летней жительницы Тюмени. Она также взаимодействовала со следствием.

В 2017 году тюменцы были осуждены к условным срокам.Объем уголовного дела составил более 250 томов. Следователями  проведено свыше 20 обысков по месту жительства осужденных в Тюмени и Екатеринбурге. Около 100 лиц допрошено в качестве свидетелей. Проведено порядка 80 судебных экспертиз и специальных исследований.

Приговором  суда в зависимости от роли каждого всем 10 участникам организованной группы  назначено наказание. Так, двое из них приговорены к лишению свободы на срок 6,5 лет каждый с отбыванием наказания в колонии общего режима и к штрафам в размере 500 тысяч рублей, трое  -к  5,5 годам  колонии общего режима каждый и  штрафам в размере 200 тысяч рублей, еще трое осуждены к 5 годам  колонии общего режима и также штрафам в 200 тысяч рублей, еще двоим реальное наказание заменено на условный срок.  

 

подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Тюменцу не понравились пьянки возлюбленной и он сломал ей челюсть
В Тюмени на 5,5 года посадили закладчика с Ямала
Суд вынес приговор сотруднику строительного гипермаркета, где погиб покупатель
Молодая селянка обвинила знакомого в изнасиловании
Вынесен приговор криминальной семейке, которая пытками вымогала у тюменца деньги
Тюменка получила срок за сбитую на зебре пенсионерку
Пинали, таскали за волосы, бросали в снег: в Тюмени будут судить трех инспекторов ГИБДД
Угрожал сначала продавцу, потом грозился зарезать себя: в Тюмени на магазин совершено разбойное нападение
В Тюмени будут судить бизнесмена за гибель двух человек при взрыве газа в жилом доме
26-летний селянин забил до смерти мужчину в подъезде жилого дома в Тюмени
Тоболячка спасла соседку от изнасилования
Правительство продлило программу кешбэка за туры по России
В Уватском районе пожилому мужчине не платят пенсию уже два месяца
Против тюменки возбуждено уголовное дело за унижение детей
Чтобы избежать наказания, селянин заявил в полицию об угоне своей машины
В больнице скончались еще два ребенка после пожара на дачах под Тюменью
В Тюмени два брата задолжали своим детям алиментов на 800 тысяч рублей
В Тюмени поймали офисного вора, который украл миллион рублей
Житель Тюменской области два месяца истязал родного племянника
Жительница Тюменского района шесть лет издевалась над своими дочерьми
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

Авторизуйтесь для добавления комментария


Самое популярное

Выбор читателей