В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Екатеринбурга. Он обвиняется в незаконных валютных операциях организованной группой в особо крупном размере.
По версии следствия, из Тюменской области с апреля по декабрь 2014 года преступная группа вывела на счета китайских компаний 595 млн. рублей. Деньги переводились по фиктивным основаниям. Они шли под видом не существовавших в действительности договоров с китайской стороной услуг в сфере IT-технологий.
С российской стороны участниками группы были привлечены семь коммерческих организаций, которые никакой деятельностью, кроме как преступной, не занимались. Эти предприятия были созданы 8 членами финансовой группы - жителями Тюменской и Свердловской областей.
Обвиняемый через программу удаленного доступа к системе банковского обслуживания систематически перечислял деньги в адрес «подставных» китайских компаний по поддельным документам.
Деятельность преступной группы была пресечена, а ее члены осуждены в 2018 году к различным срокам лишения свободы. Обвиняемый скрылся и находился в международном розыске. В апреле этого года мужчина был задержан и заключен под стражу. Обвиняемый признал вину и сотрудничал со следствием. Сейчас он находится под домашним арестом.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.