Наверх
Войти
18+

Новости



В Тюмени мошенник перевел в Китай 600 млн рублей
Следственное управление СК РФ по Тюменской области

В Тюмени мошенник перевел в Китай 600 млн рублей

Он перечислял деньги в адрес «подставных» китайских компаний по поддельным документам

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении  33-летнего жителя Екатеринбурга.  Он  обвиняется в незаконных валютных операциях организованной группой в особо крупном размере.

По версии следствия, из Тюменской области с апреля по декабрь 2014 годапреступная группа вывела на счета китайских компаний 595 млн. рублей. Деньги переводились по фиктивным основаниям. Они шли под видом не существовавших в действительности договоров с китайской стороной услуг в сфере IT-технологий.

С российской стороны участниками группы были привлечены семь коммерческих организаций, которые никакой деятельностью, кроме как преступной,  не занимались.   Эти предприятия были созданы 8 членами финансовой группы - жителями Тюменской и Свердловской областей.  

Обвиняемый через программу удаленного доступа к системе банковского обслуживания систематически перечислял деньги в адрес «подставных» китайских компаний по поддельным документам.

Деятельность преступной группы была пресечена, аее члены осуждены в 2018 году к различным срокам лишения свободы. Обвиняемый скрылся и находился в международном розыске. В апреле этого года мужчина был задержан и заключен под стражу. Обвиняемый признал вину и сотрудничал со следствием. Сейчас он находится под домашним арестом.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

 

подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Тюменская полиция придумала игру для борьбы с мошенниками
В Тюмень доставили мужчину, который шантажировал девушек их фото в обнаженном виде
Мужчина из Татарстана шантажировал тюменок интимными фото
Тюменские следователи дадут оценку контролирующим органам за взрыв газа в Метелёво
Тюменцу, стрелявшего в росгвардейцев, вынесен приговор
Троим осужденным, которые напали на сотрудников СИЗО в Заводоуковске, вынесли приговор
Через 13 лет тюменские следователи раскрыли убийство
Суд вынес приговор сотруднику строительного гипермаркета, где погиб покупатель
Тюменка перевела мошеннику 35 тысяч рублей предоплаты за щенка
Молодая селянка обвинила знакомого в изнасиловании
Вынесен приговор криминальной семейке, которая пытками вымогала у тюменца деньги
Пинали, таскали за волосы, бросали в снег: в Тюмени будут судить трех инспекторов ГИБДД
В Тюмени будут судить бизнесмена за гибель двух человек при взрыве газа в жилом доме
26-летний селянин забил до смерти мужчину в подъезде жилого дома в Тюмени
Тоболячка спасла соседку от изнасилования
В Уватском районе пожилому мужчине не платят пенсию уже два месяца
Пенсионерка из Ялуторовска отдала всю наличность мошеннику
Против тюменки возбуждено уголовное дело за унижение детей
Чтобы избежать наказания, селянин заявил в полицию об угоне своей машины
В больнице скончались еще два ребенка после пожара на дачах под Тюменью
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

Авторизуйтесь для добавления комментария


Самое популярное

Выбор читателей