Наверх
Войти
18+

Новости



Раскрыт преступный синдикат по «отмыванию» маткапитала
pixabay.com

Раскрыт преступный синдикат по «отмыванию» маткапитала

Было похищено около 36 миллионов рублей

Раскрыта организованная преступная группа из шестнадцати жителей Тюменской и Курганской областей, а также Краснодарского края. Их обвиняют в мошенничестве с материнским капиталом.

Им инкриминируется более ста преступных эпизодов, в том числе, организация и руководство преступным сообществом и мошенничество в крупном размере.

Расследованием установлено, что в период с февраля 2014-го по март 2016 года обвиняемые организовали незаконную схему по обналичиванию средств материнского капитала. Они находили получателей сертификата, организовывали заключение с ними фиктивных договоров займа от имени агентства недвижимости и сделок по приобретению и строительству жилых помещений. В результате жилищные условия семей с детьми не улучшались, а перечисленные бюджетные средства в размере более 35,9 млн. рублей были похищены.

По аналогичной преступной схеме руководитель преступного сообщества единолично совершила 18 подобных преступлений, похитив более 7,9 млн. рублей.

После оформления подложных бухгалтерских документов она перечисляла похищенные деньги на подконтрольные ей счета, а потом их обналичивала.

Сейчас на имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 40 млн. рублей. Уголовное дело направлено в Курганский городской суд для рассмотрения по существу.

 

подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Тюменская полиция придумала игру для борьбы с мошенниками
Тюменка перевела мошеннику 35 тысяч рублей предоплаты за щенка
Пенсионерка из Ялуторовска отдала всю наличность мошеннику
Мошенники обманули тюменского пенсионера на 140 тысяч рублей
Житель Тюменской области стал жертвой мошенника, покупая корову через Интернет
В тюменской клинике сделали фиктивную операцию ветерану ВОВ
В Тюмени мошенник перевел в Китай 600 млн рублей
Согласился убить человека и получил 2,5 года условно
Тюменская пенсионерка лишилась 200 тысяч рублей, поверив мошенникам
Тюменка, поверив телефонному аферисту, лишилась 300 тысяч рублей
Устраиваясь на работу, тюменка лишилась пяти тысяч рублей
Приняв мошенника за сына, пожилая тюменка перевела ему 300 тысяч рублей
Вынесен приговор тюменцам, которые выманивали деньги у пенсионеров под видом сантехников
Мошенники присылают тюменцам фейковые сообщения о выплате компенсаций
Тюменка выложила за видеоняню несколько тысяч, но та «не пришла»
Тюменскому полицейскому полковнику за мошенничество дали год условно
Аферисты меняют тюменцам исправные счетчики воды по тройной цене
Тюменка перевела мошеннику за породистого щенка 62 тысячи рублей
Тюменской фирме «обновили» программное обеспечение на 200 тысяч рублей
Вместо штор тюменка получила по почте кусок ткани и семена
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

Авторизуйтесь для добавления комментария


Самое популярное

Выбор читателей