Тюменский бизнесмен незаконным образом вывел из страны более 148 миллионов долларов США, что эквивалентно более 5 млрд рублей. По этому случаю было возбуждено уголовное дело, материалы которого уже направлены в суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, 29-летний тюменец с июля 2013 года по сентябрь 2014 года совместно с неустановленными лицами за вознаграждение оказывал услуги по незаконному выводу денежных средств за пределы Российской Федерации.
В соответствии с действующим законодательством юридическим и физическим лицам разрешено перечисление денежных средств в российской или иностранной валюте на счета иностранных фирм только в качестве средства платежа за оказанные услуги и поставленные товары.
Однако деньги людей, желающих перевести их за пределы страны, вопреки требованиям Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» аккумулировались преступной группой на счете подконтрольной фирмы ООО «Международная ассоциация перевозчиков», открытой в Приморском крае. После чего по фиктивным документам перечислялись на счет ООО «Вятший».
Бизнесмен, в свою очередь, предоставлял в банки подложные договоры и акты таможенного осмотра, свидетельствующие о якобы поставке ветроэнергетических систем из Китая на территорию Российской Федерации.
На основании фиктивных документов неосведомленные об этом сотрудники двух российских банков деньги клиентов преступной группы перечисляли на счет этой организации.
В результате незаконных валютных операций за переделы РФ было выведено более 148 млн долларов США. А доход преступной группы составил около 8 млн рублей.
